海南橡膠第四屆董事會第二十一次會議決議公告
發(fā)布時間：2016-10-25 09:06:19 人瀏覽
來源： 橡膠技術(shù)網(wǎng)
證券代碼：601118 證券簡稱：海南橡膠 公告編號：2016－060
海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第四屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第
二十一次會議于 2016 年 10 月 24 日以通訊表決方式召開，公司已于 2016 年 10月 21 日以書面形式向公司全體董事發(fā)出了會議通知。本次會議應(yīng)到董事 8 名，實(shí)際參與表決董事 8 名。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會議以記名投票表決方式通過如下議案：
一、審議通過《海南橡膠 2016 年第三季度報告（全文及正文）》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www。sse。com。cn）
表決結(jié)果：本議案獲得通過，同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www。sse。com。cn）
根據(jù)資本市場實(shí)際情況，經(jīng)慎重考慮，同意公司對非公開發(fā)行股票數(shù)量及募集資金規(guī)模進(jìn)行調(diào)整，刪除補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目，其他內(nèi)容不變。
1、發(fā)行數(shù)量：本次非公開發(fā)行股票數(shù)量由不超過 75，670。96 萬股（含 75，670。96萬股）調(diào)整為不超過 56，261。78 萬股（含 56，261。78 萬股）。在該上限范圍內(nèi)，具體發(fā)行數(shù)量將提請股東大會授權(quán)公司董事會與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
若公司股票在定價基準(zhǔn)日至本次發(fā)行日期間除權(quán)、除息的，本次發(fā)行數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：本議案獲得通過，同意 6 票（關(guān)聯(lián)董事劉大衛(wèi)、彭富慶回避表決），
反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、募集資金用途：
調(diào)整前：公司本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過 390，310。81 萬元（含發(fā)行費(fèi)用）， 扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于以下項(xiàng)目：
單位：萬元
序號 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資總額 擬使用募集資金額
1 熱帶高效非膠農(nóng)業(yè)項(xiàng)目 134，961。17 100，000
2 特種膠園更新種植項(xiàng)目 202，382。17 150，000
3 R1 公司股權(quán)收購項(xiàng)目
6，207。77 萬美元（約合人民幣 40，310。81 萬元）
40，310。81
4 補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目 100，000 100，000
合 計(jì) 477，654。15 390，310。81
注：匯率采用 2015 年 12 月 31 日國家外匯管理局公布的美元兌人民幣匯率中間價：
1 美元兌人民幣 6。4936 元。
調(diào)整后：公司本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過 290，310。81 萬元（含發(fā)行費(fèi)用）， 扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于以下項(xiàng)目：
單位：萬元
序號 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資總額 擬使用募集資金額
1 熱帶高效非膠農(nóng)業(yè)項(xiàng)目 134，961。17 100，000
2 特種膠園更新種植項(xiàng)目 202，382。17 150，000
3 R1 公司股權(quán)收購項(xiàng)目
6，207。77 萬美元（約合人民幣 40，310。81 萬元）
40，310。81
合 計(jì) 377，654。15 290，310。81
注：匯率采用 2015 年 12 月 31 日國家外匯管理局公布的美元兌人民幣匯率中間價：
1 美元兌人民幣 6。4936 元。
表決結(jié)果：本議案獲得通過，同意 6 票（關(guān)聯(lián)董事劉大衛(wèi)、彭富慶回避表決），
反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司全體獨(dú)立董事發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見以及獨(dú)立意見。
三、審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www。sse。com。cn）
根據(jù)中國證監(jiān)會審核要求以及本次非公開發(fā)行股票方案調(diào)整情況，同意公司對《非公開發(fā)行股票預(yù)案》進(jìn)行相應(yīng)修訂。
公司全體獨(dú)立董事發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見以及獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：本議案獲得通過，同意6票（關(guān)聯(lián)董事劉大衛(wèi)、彭富慶回避表決），
反對0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www。sse。com。cn）
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本次非公開發(fā)行股票方案調(diào)整情況，同意公司對《非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告》進(jìn)行相應(yīng)修訂。
公司全體獨(dú)立董事發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見以及獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：本議案獲得通過，同意6票（關(guān)聯(lián)董事劉大衛(wèi)、彭富慶回避表決），
反對0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補(bǔ)措施（修訂稿）的議案》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www。sse。com。cn）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本次非公開發(fā)行股票方案調(diào)整情況，同意公司對《非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補(bǔ)措施》進(jìn)行相應(yīng)修訂。
公司全體獨(dú)立董事發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見以及獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：本議案獲得通過，同意6票（關(guān)聯(lián)董事劉大衛(wèi)、彭富慶回避表決），
反對0票，棄權(quán)0票。
根據(jù)2016年6月20日公司召開的2016年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》，公司調(diào)整非公開發(fā)行股票方案等事宜已得到公司股東大會對董事會的授權(quán)，因此，
上述2－5項(xiàng)議案無需再次提交股東大會審議。
特此公告。
海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董 事 會
2016年10月25日
附件 1：
海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事對調(diào)整公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的事前認(rèn)可意見
根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，對公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前審核，我們在認(rèn)真審閱公司提交的關(guān)聯(lián)交易資料后，就海南橡膠調(diào)整非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜發(fā)表如下事前認(rèn)可意見：
1、公司本次調(diào)整非公開發(fā)行股票方案系在綜合考慮資本市場情況以及公司
實(shí)際情況后做出的審慎決策，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情況。
2、本次修訂的非公開發(fā)行股票預(yù)案、非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告以及非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補(bǔ)措施等內(nèi)容系根據(jù)相關(guān)要
求以及調(diào)整后的非公開發(fā)行方案進(jìn)行的修訂，符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
綜上，我們同意將本次非公開發(fā)行股票相關(guān)調(diào)整事宜提交公司董事會審議。
獨(dú)立董事：馬龍龍、毛嘉農(nóng)、胡秀群
2016年 10月 21 日
附件2：
海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事對第四屆董事會第二十一次會議部分議案的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立、客觀、公正的判斷立場，在認(rèn)真審閱相關(guān)材料后，針對本次調(diào)整非公開發(fā)行股票方案等內(nèi)容發(fā)表如下獨(dú)立意見：
1、調(diào)整后的非公開發(fā)行股票方案系董事會根據(jù)資本市場以及公司實(shí)際情況
作出的審慎決定，未損害公司及全體股東的合法權(quán)益，未發(fā)現(xiàn)侵害公司及中小股東利益的行為和情況，沒有對上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響。本次非公開發(fā)行股票募集資金的用途符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，募集資金的使用有助于提升公司的核心競爭力和保持公司長期穩(wěn)定的發(fā)展，有助于增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和市場競爭能力，符合公司和全體股東的利益。
2、本次修訂非公開發(fā)行股票預(yù)案、非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告以及非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補(bǔ)措施等內(nèi)容系根據(jù)相關(guān)要求
以及調(diào)整后的發(fā)行方案進(jìn)行的修訂，真實(shí)的反映了調(diào)整后的非公開發(fā)行股票方案的相關(guān)情況，符合有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及公司的實(shí)際情況。
我們認(rèn)為本次董事會的召集、召開和議案審議程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和公司章程的相關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
綜上，我們同意公司調(diào)整上述非公開發(fā)行股票相關(guān)內(nèi)容。
獨(dú)立董事：馬龍龍、毛嘉農(nóng)、胡秀群
2016年 10月 24 日
轉(zhuǎn)自：橡膠技術(shù)網(wǎng)，橡膠行業(yè)門戶網(wǎng)站！
橡膠技術(shù)網(wǎng) www.m.shebeiba.cn！
>更多相關(guān)文章
- 印度東北部將成為該國橡膠生產(chǎn)中心區(qū)2021-12-15 11:12:12
- 泰國撥款100億泰銖用于橡膠價格保證計(jì)劃，以保障膠農(nóng)收入2021-12-03 11:12:19
- 康迪泰克（中國）2.3億元膠管項(xiàng)目，竣工驗(yàn)收2021-11-30 10:11:00
- 打造一流的跨國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)2021-11-30 09:11:58
- 廣東農(nóng)墾建墾70周年賀信2021-11-30 09:11:41
- 橡膠產(chǎn)業(yè)拓荒記：從荒山墾植到笑傲資本——紀(jì)念廣東農(nóng)墾70周年2021-11-30 09:11:56
- 橡膠產(chǎn)業(yè)變形記——從為國植膠到全球配置資源2021-11-30 09:11:29
首頁推薦
最新新聞
網(wǎng)友評論
推薦閱讀
頭條新聞
價格行情
橡膠市場
