貴州輪胎股份有限公司2016年度股東大會決議公告

發(fā)布時間：2017-05-09 11:28:45 人瀏覽來源：橡膠技術(shù)網(wǎng)

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形，也未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開的時間：

　　現(xiàn)場會議時間：2017年5月8日下午2:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年5月7日至2017年5月8日。其中通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年5月8日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年5月7日下午3:00至2017年5月8日下午3:00期間的任意時間。

　　2、地點：貴州省貴陽市百花大道41號公司本部

　　3、召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：馬世春先生

　　6、召開本次股東大會的通知及提示性公告分別于2017年4月15日、2017年5月4日以公告的形式發(fā)出，大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　7、出席會議的股東及股東授權(quán)代表共15名，代表股份198,588,849股，占公司有表決權(quán)總股份的25.6090%。其中：

　　出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表4名，代表股份197,243,394股，占公司有表決權(quán)總股份的25.4355%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份1,345,455股，占公司有表決權(quán)總股份的0.1735%。

　　8、公司6名董事、全體監(jiān)事、董事會秘書和貴州智衡律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會。

　　二、提案審議表決情況

　　大會審議了會議通知中列示的各項提案，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，形成決議如下：

　　1、公司2016年年度報告及摘要

　　表決情況：同意197,243,694股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3226%；反對110,040股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0554%；棄權(quán)1,235,115股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6219%。

　　其中出席本次會議的中小股東表決情況：同意750,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的35.8061%；反對110,040股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的5.2514%；棄權(quán)1,235,115股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的58.9426%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　2、2016年度董事會工作報告

　　表決情況：同意197,243,694股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3226%；反對191,401股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0964%；棄權(quán)1,153,754股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5810%。

　　其中出席本次會議的中小股東表決情況：同意750,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的35.8061%；反對191,401股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的9.1341%；棄權(quán)1,153,754股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的55.0598%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　3、2016年度監(jiān)事會工作報告

　　表決結(jié)果：通過。

　　4、公司2016年度利潤分配預(yù)案

　　表決情況：同意197,243,694股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3226%；反對221,441股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1115%；棄權(quán)1,123,714股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5658%。

　　其中出席本次會議的中小股東表決情況：同意750,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的35.8061%；反對221,441股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的10.5677%；棄權(quán)1,123,714股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的53.6263%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　5、關(guān)于續(xù)聘眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機(jī)構(gòu)及支付報酬的議案

　　表決情況：同意197,243,694股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3226%；反對77,300股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0389%；棄權(quán)1,267,855股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6384%。

　　其中出席本次會議的中小股東表決情況：同意750,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的35.8061%；反對77,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.6889%；棄權(quán)1,267,855股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的60.5050%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：貴州智衡律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：包洪臣、周廷偉

　　3、出具的結(jié)論性意見："綜上所述，本所律師認(rèn)為：公司2016年度股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會議決議均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》和《公司章程》等規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果及所作出的決議合法有效。"

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的《2016年度股東大會決議》；

　　2、貴州智衡律師事務(wù)所《關(guān)于貴州輪胎股份有限公司2016年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　貴州輪胎股份有限公司董事會

　　二O一七年五月九日

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