浙江雙箭橡膠股份有限公司公告（系列）

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2017年6月19日在公司行政樓七樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。本次會(huì)議的通知于2017年6月13日以書面、電子郵件等方式通知了全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次董事會(huì)會(huì)議。本次董事會(huì)由沈耿亮先生主持。本次會(huì)議的通知、召開以及參會(huì)的董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

 

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

 

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議以記名投票表決的方式通過了如下決議：

 

　　、以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于及其摘要的議案》

 

　　為建立和完善勞動(dòng)者與所有者的利益共享機(jī)制；進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，倡導(dǎo)公司與個(gè)人共同持續(xù)發(fā)展的理念，有效調(diào)動(dòng)管理者和公司員工的積極性；吸引和保留優(yōu)秀管理人才和業(yè)務(wù)骨干，兼顧公司長(zhǎng)期利益和近期利益，更靈活地吸引各種人才，從而更好地促進(jìn)公司長(zhǎng)期、持續(xù)、健康發(fā)展。公司擬制定《浙江雙箭橡膠股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）》。

 

　　具體內(nèi)容詳見2017年6月20日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《浙江雙箭橡膠股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要。

 

　　董事會(huì)關(guān)于本次員工持股計(jì)劃是否符合《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》（以下簡(jiǎn)稱“《指導(dǎo)意見》”）相關(guān)規(guī)定說明如下：

 

　　（1）公司不存在《指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)規(guī)定的禁止實(shí)施員工持股計(jì)劃的情形；

 

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　　（2）本次員工持股計(jì)劃內(nèi)容符合《指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，程序合法、有效；

 

　　（3）公司審議本次員工持股計(jì)劃相關(guān)議案的決策程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與本次員工持股計(jì)劃的情形；

 

　　（4）監(jiān)事會(huì)對(duì)本次員工持股計(jì)劃名單進(jìn)行了核實(shí)，公司本次員工持股計(jì)劃擬定的持有人均符合《指導(dǎo)意見》及其他法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的持有人條件，符合員工持股計(jì)劃規(guī)定的持有人范圍，其作為公司本次員工持股計(jì)劃持有人的主體資格合法、有效；

 

　　（5）本次員工持股計(jì)劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

 

　　綜上，董事會(huì)認(rèn)為公司實(shí)施本次員工持股計(jì)劃符合《指導(dǎo)意見》等相關(guān)規(guī)定。

 

　　公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)過認(rèn)真討論，并對(duì)具體持有人名單進(jìn)行了核查后，就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的核查意見；公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

 

　　因董事沈耿亮、沈凱菲、吳建琴參與本次員工持股計(jì)劃，同時(shí)，沈耿亮為董事虞炳仁之妹夫，沈凱菲為董事虞炳仁之外孫女，沈耿亮、沈凱菲、吳建琴、虞炳仁為關(guān)聯(lián)董事，對(duì)該議案回避表決。

 

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

 

　　、以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

 

　　為便于公司第一期員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜。包括但不限于以下事項(xiàng)：

 

　　（1）授權(quán)董事會(huì)實(shí)施本員工持股計(jì)劃；

 

　　（2）授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃的變更和終止；

 

　　（3）授權(quán)董事會(huì)對(duì)本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期延長(zhǎng)作出決定；

 

　　（4）授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃所購(gòu)買股票的鎖定和解鎖的全部事宜；

 

　　（5）授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃所需的其他必要事宜， 但法律、法規(guī)、有關(guān)規(guī)范性文件及《公司章程》明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外；

 

　　（6）授權(quán)董事會(huì)變更本員工持股計(jì)劃的信托管理機(jī)構(gòu)；

 

　　（7）若相關(guān)法律法規(guī)調(diào)整，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)調(diào)整情況對(duì)本員工持股計(jì)劃進(jìn)行修改和完善；

 

　　（8）在法律、法規(guī)、有關(guān)規(guī)范性文件及《公司章程》允許范圍內(nèi)，辦理與本員工持股計(jì)劃有關(guān)的其他事宜。

 

　　上述授權(quán)自公司股東大會(huì)通過之日起至本次員工持股計(jì)劃實(shí)施完畢之日內(nèi)有效。

 

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

 

　　、以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于的議案》

 

　　為規(guī)范公司第一期員工持股計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)《公司法》、《證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、中國(guó)證券登記結(jié)算公司《關(guān)于上市公司員工持股計(jì)劃開戶的有關(guān)問題的通知》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，同意公司所擬定的《浙江雙箭橡膠股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》。

 

　　具體內(nèi)容詳見2017年6月20日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《浙江雙箭橡膠股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》。

 

　　因董事沈耿亮、沈凱菲、吳建琴參與本次員工持股計(jì)劃，同時(shí)，沈耿亮為董事虞炳仁之妹夫，沈凱菲為董事虞炳仁之外孫女，沈耿亮、沈凱菲、吳建琴、虞炳仁為關(guān)聯(lián)董事，對(duì)該議案回避表決。

 

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

 

　　、以 9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

 

　　公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資及超募資金投資項(xiàng)目均已建設(shè)完成，為充分發(fā)揮資金的使用效率，公司決定將結(jié)余募集資金2,600.04萬元（因受利息收入、手續(xù)費(fèi)影響，具體補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）轉(zhuǎn)入自有資金賬戶，用于永久性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，并注銷相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶。

 

　　具體內(nèi)容詳見2017年6月20日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告：《關(guān)于使用結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2017-037）。

 

　　公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該議案發(fā)表了意見，具體內(nèi)容詳見6月20日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

 

　　、以 9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

 

　　根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃和資金狀況，為提高資金使用效率，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不受影響的前提下，決定使用額度不超過人民幣2億元的閑置自有資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品，自董事會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效，在上述額度內(nèi)資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，同時(shí)董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施，并簽署相關(guān)法律文件。

 

　　具體內(nèi)容詳見2017年6月20日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告：《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2017-038）。

 

　　公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該議案發(fā)表了意見，具體內(nèi)容詳見6月20日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

 

　　、以 9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

 

　　具體內(nèi)容詳見2017年6月20日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告：《關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-039）。

 

　　三、備查文件

 

　　經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《浙江雙箭橡膠股份有限公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》。

 

　　特此公告。

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司董事會(huì)

 

　　二〇一七年六月二十日

 

　　證券代碼：002381 證券簡(jiǎn)稱：雙箭股份 公告編號(hào)：

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

 

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2017年6月19日在公司辦公樓五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議的通知于2017年6月13日以專人送達(dá)的方式通知了全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，并由監(jiān)事會(huì)主席嚴(yán)宏斌先生主持。本次會(huì)議的通知、召開以及參會(huì)監(jiān)事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

 

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

 

　　經(jīng)過審議，全體監(jiān)事以記名投票表決方式通過了如下決議：

 

　　一、以2票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于及其摘要的議案》

 

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為: 公司不存在有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施員工持股計(jì)劃的情形。本次擬定的《浙江雙箭橡膠股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 7 號(hào)：?jiǎn)T工持股計(jì)劃》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參加本公司持股計(jì)劃的情形。

 

　　具體內(nèi)容詳見2017年6月20日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《浙江雙箭橡膠股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要。

 

　　因監(jiān)事陸新會(huì)參與本次員工持股計(jì)劃，對(duì)該議案回避表決。

 

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

 

　　二、以2票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于的議案》

 

　　具體內(nèi)容詳見2017年6月20日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《浙江雙箭橡膠股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》。

 

　　因監(jiān)事陸新會(huì)參與本次員工持股計(jì)劃，對(duì)該議案回避表決。

 

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

 

　　三、以2票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于核查的議案》

 

　　具體內(nèi)容詳見2017年6月20日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《浙江雙箭橡膠股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》。

 

　　公司員工持股計(jì)劃確定的持有人均符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的持有人條件，符合《浙江雙箭橡膠股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）》規(guī)定的持有人范圍，其作為公司員工持股計(jì)劃持有人的主體資格合法、有效。

 

　　因監(jiān)事陸新會(huì)參與本次員工持股計(jì)劃，對(duì)該議案回避表決。

 

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

 

　　四、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

 

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司將首次公開發(fā)行股票結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合全體股東的利益。監(jiān)事會(huì)同意公司將首次公開發(fā)行股票結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

 

　　具體內(nèi)容詳見2017年6月20日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告：《關(guān)于使用結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2017-037）。

 

　　五、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

 

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為: 公司在確保不影響正常經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高閑置自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，提升公司整體業(yè)績(jī)水平。監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)。

 

　　具體內(nèi)容詳見2017年6月20日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告：《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2017-038）。

 

　　三、備查文件

 

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的浙江雙箭橡膠股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。

 

　　特此公告。

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　監(jiān) 事 會(huì)

 

　　二〇一七年六月二十日

 

　　證券代碼：002381 證券簡(jiǎn)稱：雙箭股份 公告編號(hào)：

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　關(guān)于使用結(jié)余募集資金

 

　　永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

　　年6月19日，浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資及超募資金投資項(xiàng)目均已建設(shè)完成，為充分發(fā)揮資金的使用效率，公司擬將結(jié)余募集資金2,600.04萬元（因受利息收入、手續(xù)費(fèi)影響，具體補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）轉(zhuǎn)入自有資金賬戶，用于永久性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，并注銷相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶。

 

　　依據(jù)《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，上述事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

 

　　一、首次公開發(fā)行股票募集資金基本情況

 

　　年3月2日，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2010〕259號(hào)文核準(zhǔn)并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司采用向社會(huì)公開發(fā)行的方式發(fā)行人民幣普通股(A股)股票20,000,000股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣32.00元。截至2010年3月29日，本公司實(shí)際募集資金總額為640,000,000.00元，坐扣承銷費(fèi)和保薦費(fèi)78,672,000.00元后的募集資金為561,328,000.00元，已由主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司匯入本公司在中國(guó)工商銀行(5.000, 0.00, 0.00%)股份有限公司桐鄉(xiāng)洲泉支行開立的人民幣賬戶1204075929078001168賬號(hào)內(nèi)。另扣除信息披露費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用共計(jì)13,702,000.00元后，本公司本次募集資金凈額為547,626,000.00元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2010〕71號(hào))。

 

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則監(jiān)管問題解答》(2010年第一期，總第四期)和財(cái)政部《關(guān)于執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的上市公司和非上市企業(yè)做好2010年年報(bào)工作的通知》(財(cái)會(huì)〔2010〕25號(hào))規(guī)定，發(fā)行權(quán)益性證券過程中的廣告費(fèi)、路演及財(cái)經(jīng)公關(guān)費(fèi)、上市酒會(huì)費(fèi)等其他費(fèi)用應(yīng)在發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益，并要求自2010年1月1日起施行。本公司將原用募集資金支付的路演推介費(fèi)和廣告費(fèi)4,220,900.00元記入管理費(fèi)用科目，調(diào)整后實(shí)際募集資金凈額變更為551,846,900.00元。

 

　　二、募集資金使用與結(jié)余情況

 

　　截至2017年5月31日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用和結(jié)余情況：

 

　　■

 

　　根據(jù)2010年5月31日公司2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議以及2013年2月26日公司董事會(huì)四屆十七次會(huì)議決議，公司使用超募資金2,503.59萬元投資建設(shè)年產(chǎn)600萬平方米的PVC/PVG生產(chǎn)線。該項(xiàng)目已累計(jì)投入2,503.59萬元。

 

　　根據(jù)2010年5月31日公司2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司使用超募資金償還銀行貸款9,600.00萬元，使用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金5,000.00萬元。

 

　　根據(jù)2011年1月20日公司董事會(huì)三屆十二次會(huì)議決議，公司使用超募資金1,150.02萬元購(gòu)得公司廠區(qū)北側(cè)土地使用權(quán)。

 

　　根據(jù)2011年9月29日公司董事會(huì)四屆六次會(huì)議決議，公司使用超募資金8,000.00萬元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

 

　　根據(jù)2012 年10月23日公司董事會(huì)四屆十五次會(huì)議決議，公司使用超募資金1億元投入年產(chǎn)600萬平方米環(huán)保節(jié)能型橡膠輸送帶技改項(xiàng)目，該項(xiàng)目已累計(jì)投入9,404.61萬元。

 

　　根據(jù)2013年2月26日公司董事會(huì)四屆十七次會(huì)議決議，公司使用超募資金及募集資金利息3,300萬元追加募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn) 1,100萬平方米高強(qiáng)力橡膠輸送帶生產(chǎn)線項(xiàng)目”的投資額，該項(xiàng)目已累計(jì)投入19,613.50萬元。

 

　　三、募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展情況

 

　　截至2017年5月31日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展如下：

 

　　■

 

　　四、說明與承諾

 

　　（一）公司募集資金到賬已超過一年，募集資金項(xiàng)目及超募資金投資項(xiàng)目已建設(shè)完成；

 

　　（二）公司將結(jié)余募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募投項(xiàng)目的實(shí)施；

 

　　（三）最近十二個(gè)月內(nèi)公司未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資、未為控股子公司之外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助，且公司承諾在本次使用全部結(jié)余募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)，不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，不為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

 

　　五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)意見

 

　　、獨(dú)立董事意見

 

　　全體獨(dú)立董事經(jīng)核查后發(fā)表獨(dú)立意見：鑒于公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及超募資金投資項(xiàng)目已完成，公司以首次公開發(fā)行股票結(jié)余募集資金2,600.04萬元永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。本次使用結(jié)余募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于提高資金使用效率，有利于公司的發(fā)展，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。公司董事會(huì)對(duì)相關(guān)議案的審議和表決程序符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，沒有與募集資金項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況。因此我們同意公司以首次公開發(fā)行股票結(jié)余募集資金2,600.04萬元永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

 

　　、監(jiān)事會(huì)意見

 

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為將首次公開發(fā)行股票結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合全體股東的利益。監(jiān)事會(huì)同意公司將首次公開發(fā)行股票結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

 

　　、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

 

　　經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

 

　　、本次使用結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事均發(fā)表明確同意意見，該事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

 

　　、本次使用結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的有關(guān)規(guī)定，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；

 

　　、最近十二個(gè)月內(nèi)公司未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資、未為控股子公司之外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助，且公司承諾在本次使用全部結(jié)余募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)，不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，不為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

 

　　基于以上意見，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無異議。

 

　　六、備查文件

 

　　、《浙江雙箭橡膠股份有限公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》；

 

　　、《浙江雙箭橡膠股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》；

 

　　、《浙江雙箭橡膠股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

 

　　、《中國(guó)銀河(12.240, 0.00, 0.00%)證券股份有限公司關(guān)于浙江雙箭橡膠股份有限公司使用結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。

 

　　特此公告。

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　董 事 會(huì)

 

　　二○一七年六月二十日

 

　　證券代碼：002381 證券簡(jiǎn)稱：雙箭股份 公告編號(hào)：

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　關(guān)于使用閑置自有資金

 

　　購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告

 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

　　根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃和資金狀況，為提高資金使用效率，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年6月19日召開的第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》。在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不受影響的前提下，同意公司擬使用額度不超過人民幣2億元的閑置自有資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品，自董事會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效，在上述額度內(nèi)資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，同時(shí)董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施，并簽署相關(guān)法律文件。

 

　　一、 本次擬使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

 

　　、投資目的及資金來源

 

　　在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不受影響的前提下，利用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，提高資金利用效率，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

 

　　、投資額度

 

　　根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃和資金狀況，使用合計(jì)不超過人民幣2億元進(jìn)行投資。在上述投資額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

 

　　、投資品種

 

　　為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司選擇投資品種為安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定、期限在12個(gè)月以內(nèi)（含）的保本型理財(cái)產(chǎn)品，上述投資不涉及《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資品種。

 

　　、投資期限

 

　　自董事會(huì)審議通過之日起一年之內(nèi)有效。

 

　　、具體實(shí)施方式

 

　　公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施，并簽署相關(guān)法律文件。

 

　　、公司與提供理財(cái)產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

 

　　、本投資事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

 

　　二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

 

　　、投資風(fēng)險(xiǎn)

 

　　（1）保本型理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響；

 

　　（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量介入，因此投資的實(shí)際收益存在一定的不可預(yù)期性。

 

　　、針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采取如下風(fēng)險(xiǎn)控制措施：

 

　　、公司財(cái)務(wù)部要及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，最大限度地控制投資風(fēng)險(xiǎn)、保證資金的安全；

 

　　、公司審計(jì)部為理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的監(jiān)督部門，對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)進(jìn)行事前審核、事中監(jiān)督和事后審計(jì)；

 

　　、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)理財(cái)資金使用和購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

 

　　、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買以及損益情況。

 

　　三、購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品對(duì)公司的影響

 

　　、公司本次運(yùn)用閑置自有資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品是在確保公司資金安全、操作合法合規(guī)、保證日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不受影響前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不涉及使用募集資金。

 

　　、通過適度的購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品投資，有利于提高公司閑置自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)，符合公司及全體股東的利益。

 

　　四、公告日前十二個(gè)月內(nèi)公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的情況

 

　　公告日前十二個(gè)月內(nèi)，公司不存在購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的情形。

 

　　五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)意見

 

　　、獨(dú)立董事意見

 

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司目前經(jīng)營(yíng)情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，資金充裕，為提高公司資金使用效率，在保證公司業(yè)務(wù)正常經(jīng)營(yíng)和資金安全的情況下，利用閑置自有資金購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn)可控的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司資金的使用效率，增加公司資金收益，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，同意公司使用額度不超過2億元的閑置自有資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本型理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)資金可滾動(dòng)使用。

 

　　、監(jiān)事會(huì)意見

 

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在確保不影響正常經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高閑置自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，提升公司整體業(yè)績(jī)水平。監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)。

 

　　、保薦機(jī)構(gòu)意見

 

　　經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

 

　　雙箭股份目前經(jīng)營(yíng)情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，自有資金階段性較為充裕，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)資金需求、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用不超過2億元自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，可以提高資金使用效率，增加公司自有資金收益，符合公司和股東利益，不存在損害公司及全體股東。

 

　　綜上，本保薦機(jī)構(gòu)同意雙箭股份本次使用不超過2億元閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品必須為不涉及《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資品種，并不得影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

 

　　六、備查文件

 

　　、《浙江雙箭橡膠股份有限公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》；

 

　　、《浙江雙箭橡膠股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》；

 

　　、《浙江雙箭橡膠股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

 

　　、《中國(guó)銀河證券股份有限公司關(guān)于浙江雙箭橡膠股份有限公司使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的核查意見》。

 

　　特此公告。

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　董 事 會(huì)

 

　　二○一七年六月二十日

 

　　證券代碼：002381 證券簡(jiǎn)稱：雙箭股份 公告編號(hào)：

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　關(guān)于召開2017年

 

　　第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

　　根據(jù)浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議，公司定于2017年7月6日（星期四）召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

 

　　具體事項(xiàng)如下：

 

　　一、會(huì)議召開的基本情況

 

　　、股東大會(huì)屆次：浙江雙箭橡膠股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

 

　　、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

 

　　、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2017年6月19日召開，會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

 

　　、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

 

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期、時(shí)間：2017年7月6日下午14:00起

 

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年7月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年7月5日下午15:00至2017年7月6日下午15:00期間的任意時(shí)間。

 

　　、會(huì)議的召開方式：

 

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 

　　、本次會(huì)議的股權(quán)登記日：2017年6月30日

 

　　、會(huì)議出席對(duì)象：

 

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人；

 

　　于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（授權(quán)委托書見附件二）。

 

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

 

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師；

 

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

 

　　、會(huì)議地點(diǎn)：桐鄉(xiāng)市洲泉鎮(zhèn)永安北路1538號(hào)公司科研中心五樓會(huì)議室。

 

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

 

　　、審議《關(guān)于及其摘要的議案》；

 

　　、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》；

 

　　、審議《關(guān)于的議案》。

 

　　上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見2017年6月20日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

 

　　上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票的結(jié)果將于股東大會(huì)決議公告時(shí)同時(shí)公開披露。

 

　　三、提案編碼

 

　　本次股東大會(huì)提案編碼示例表

 

　　■

 

　　注：100元代表對(duì)總議案進(jìn)行表決，即對(duì)本次股東大會(huì)審議的所有議案進(jìn)行表決，1.00元代表對(duì)議案1進(jìn)行表決，2.00元代表對(duì)議案2進(jìn)行表決，3.00元代表對(duì)議案3進(jìn)行表決。

 

　　四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法

 

　　、登記方式：

 

　　（1）自然人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證件、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人憑本人身份證件、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

 

　　（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，法定代表人須持本人身份證、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人的身份證、法人授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；股東為合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）的，擬出席會(huì)議的股東或股東代理人在辦理登記手續(xù)時(shí)，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機(jī)構(gòu)投資者證書復(fù)印件（加蓋公章）。

 

　　（3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《浙江雙箭橡膠股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)參加會(huì)議回執(zhí)》（附件三），連同登記資料，于2017年7月5日16:30前送達(dá)公司證券與投資部。信函郵寄地址：浙江省桐鄉(xiāng)市振興東路43號(hào)商會(huì)大廈B座15樓，郵編：314500（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，信函或傳真方式以7月5日16：30前到達(dá)本公司為準(zhǔn)，不接受電話登記）。

 

　　、登記時(shí)間：7月5日（星期三）上午8:30—11:30，下午13:00—16:30；

 

　　、登記地點(diǎn)：浙江省桐鄉(xiāng)市振興東路43號(hào)商會(huì)大廈B座15樓。

 

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

 

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程請(qǐng)參見附件一。

 

　　六、其它事項(xiàng)

 

　　、會(huì)議聯(lián)系方式

 

　　地址：浙江省桐鄉(xiāng)市振興東路43號(hào)商會(huì)大廈B座15樓

 

　　郵政編碼：

 

　　聯(lián)系人：張梁銓、沈惠強(qiáng)

 

　　聯(lián)系電話：

 

　　傳真：

 

　　電子郵箱：allen00537@163.com，

 

　　、出席會(huì)議者食宿及交通費(fèi)用自理。

 

　　、出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議召開前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場(chǎng)。

 

　　七、備查文件

 

　　、《浙江雙箭橡膠股份有限公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》；

 

　　、《浙江雙箭橡膠股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》。

 

　　特此公告。

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　董 事 會(huì)

 

　　二○一七年六月二十日

 

　　附件一：

 

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

 

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

 

　　、投票代碼：362381；投票簡(jiǎn)稱：雙箭投票。

 

　　、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

 

　　本次股東大會(huì)提案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

 

　　、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

 

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

 

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

 

　　、投票時(shí)間：2017年7月6日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

 

　　、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

 

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

 

　　、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年7月5日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年7月6日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

 

　　、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

 

　　、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 

　　附件二：

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

 

　　茲授權(quán) 先生（女士）代表本人（本單位）出席浙江雙箭橡膠股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

 

　　委托股東名稱：

 

　　《居民身份證》號(hào)碼或《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》號(hào)碼：

 

　　委托人持股數(shù)額： 委托人賬戶號(hào)碼：

 

　　受托人簽名： 受托人《居民身份證》號(hào)碼：

 

　　委托人（簽名或蓋章）： 委托日期：

 

　　有效期限：

 

　　委托人對(duì)會(huì)議審議議案表決如下(請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√ ”,委托人沒有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。)：

 

　　■

 

　　附件三：

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　年第三次臨時(shí)股東大會(huì)參加會(huì)議回執(zhí)

 

　　截至2017年6月30日，本人/本單位持有浙江雙箭橡膠股份有限公司股票，擬參加公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

 

　　■

 

　　時(shí)間：

 

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